西部网讯(陕西广播电视台《第一新闻》记者 夏飞 杨少锋)前不久,铜川警方抓获了10名假借国家机关扶贫工作人员和专家教授身份,实施电信诈骗的犯罪分子。案件涉及到了全国30多个省市,涉案金额达到上千万元。
2016年11月底,铜川市宜君县公安局民警入村走访时,辖区群众阮某反映从2016年3月份开始,有一名自称是国家扶贫救助办的陈主任经常打来电话,说能给他办理国家救助款,阮某听后欣然同意。
铜川市宜君县公安局“2.21”专案民警李凯:“叫阮某按照国家的规定要缴纳个人所得税、担保金这些费用,这个陈主任是每一次给他发一个包裹,通过这个快递代收货款的形式,一直到2016年的6月份,一共交了54000余元,一直这个款项办不下来。”
警方初步判断这是一起电信诈骗案,随即成立专案组对案件展开调查。结合受害人阮某所提供的快递单据,民警发现快递公司在收取受害人阮某的货款之后,将所收的货款全部打往北京一家第三方物流公司。民警随即赶到北京对该物流公司展开调查,发现陕西潼关籍男子贺某与该公司签订了一份国内代收货款协议。
铜川市宜君县公安局“2.21”专案民警梁凯:“物流公司每周分两次将所收货款打往贺某指定的银行账户中,我们掌握了贺某的个人信息后,又通过技术侦查手段,锁定了该团伙的四名骨干成员,其活动范围主要集中在西安市高新区附近。”
警方通过进一步跟踪守候,确定犯罪团伙的大本营在高新四路一住宅小区内,在摸清团伙活动规律后果断收网,现场抓获10名正在实施电信诈骗的犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人郭某通过同学、熟人等关系纠集十多名成员,利用非法渠道购买患者信息,冒充医院著名专家教授和国家扶贫机关工作人员的身份,哄骗利诱把不足几元钱的三无产品卖出了几千元的高价。
犯罪嫌疑人李某:“去以身体个人素质为由推销一些相关的药品,买不起药的时候,然后再以扶贫救助办的身份,去以给他报销扶贫救助款为由,让他们缴纳担保金额,对客户实施诈骗,做回访安抚客户情绪,避免客户报警。”
截至记者发稿时,铜川宜君警方已查明全国的受害者近2000人次,遍布全国30多个省市,涉案金额上千万元。目前,此案正在进一步调查中。